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【www.scfx8.com--安全生产总结】
篇：打击非法集资工作计划2018年
打击非法集资专项活动工作方案
为贯彻落实区打击和处理非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项治理工作的通知精神，有效防范和打击非法集资案件，扼制非法集资势头，维护全乡社会稳定，结合我乡实际，制定本方案：
一、总体要求。
全面贯彻中央经济工作会议关于“积极防控金融风险、处置一批风险点，确保不发生系统性金融风险”的工作要求，坚决落实市委市政府决策部署，从京津冀协同发展与首都功能定位大局出发，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，按照“加强综合监管、着眼防范化解、从严从快整治、守住风险底线”的工作思路，创新工作机制方法，加大统筹协调力度，增强履职能力水平，切实维护我乡金融安全和社会稳定。
二、工作目标。
通过专项整治行动，实现四个目标：一是要严厉整治我镇范围内的非法集资活动，摧毁集资组织，严惩集资头目，使集资活动得到有效控制，绝不能让集资活动在我乡蔓延；二是要保持高压态势，坚持露头就整的工作方针，不断加大整治力度，巩固整治成果，严防集资渗入和扩散；三是要加强宣传教育，使广大群众深刻认识非法集资的欺骗性和危害性，自觉远离非法集资，抵制非法集资和积极举报活动，维护社会稳定；四是要巩固已取得的治理成果，继续建立健全整治非法集资的长效工作机制，实现我乡长久无非法集资的工作目标。
工作措施。
1、成立由乡党委、政府领导挂帅，有关部门负责同志参加的整治非法集资工作领导小组，经发办牵头联合乡安全科、乡综治办、乡食药所、旧县工商所以及各行政村委会对辖区内进行不定期的日常宣传和突击检查，加强协调配合，推进部门联动、联合执法、综合治理，采取联合行动、分片包干、逐片清理、逐片整治、逐片规范的办法，进一步提高执法合力，加大整治力度，专项整治，严防严打。
2、乡镇政府将整治非法集资工作纳入社会管理综合治理目标管理，制定有关整治非法集资工作治理相关制度办法，将其纳入村委会的年度考核中，激发村委会的配合协作热情，以充分发挥其在法律、法规、政策宣传和提供活动线索等方面的作用。
3、建立信息通报制度，接受社会的举报，发动群众的力量整治非法集资违法犯罪行为，做到信息沟通流畅，执法及时。发动各村和有关职能部门积极配合，加强宣传教育，在村内建立无证无照经营以及集资活动发现、警示和告示机制，形成社会共同关注的良好氛围。加强舆论宣传的正确引导，揭示非法集资活动的危害性，宣传整治具体成效，接受社会监督，让非法集资整治工作赢得社会各界的认同和理解。
4、建立整治非法集资工作综合保障机制，对举报的群众进行匿名保护和一定的奖励，防止不法分子的报复行为。
第2篇：非法集资防控行业风险，集中检查典当拍卖行
根据市政府办《关于印发奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的通知》（奎政办发„2014‟28号）要求，深入推进商务领域的非法集资处置工作，有力打击非法集资活动，市商务局按照《奎屯市非法集资风险专项排查工作方案》的具体部署做了以下工作：
一、局领导重视“打非”工作，安排落实责任明 在整个专项排查工作期间，商务局班子及相关工作人员4次召开专题会议研究部署开展工作，局领导将所有参加专项排查的工作人员分成两组，一组由书记张国书和分管副局长夏远峰带队对商务网络领域进行检查，一组由局长赵志勇和分管副局长高峰带队对典当、拍卖行业进行检查，对每个单位检查完成后组员开会集中讨论其检查内容，分析风险情况，做到预防、看病两不误，这样既是对全市人民及典当、拍卖、商务网络客户的负责，也是对典当、拍卖、商务网络运营商的负责----证明企业合法经营、规范运作的机会。
二、不留死角，集中检查典当、拍卖行
为切实加强监管、确保典当、拍卖行业健康发展，按照州人民政府办公厅《关于印发伊犁州直非法集资风险专项排查工作方案的通知》（伊州政办发„2014‟28号）及自治区商务厅、州商务局《关于开展州直典当、拍卖行业风险排查的紧急通知》要求，从5月12日开始一周时间奎屯市商务局派专门检查组对新疆君和盛典当行有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司奎屯分公司、乌鲁木齐新发典当行奎屯分公司、奎屯融通拍卖有限公司、新疆嘉盛拍卖有限公司奎屯分公司的业务进行了现场检查，对五个公司主要查看了账薄、会计报表等财务资料、随机抽查了部分业务资料，对当票使用情况、息费收取、业务结构、注册资本实收等情况认真检查,暂时没有发现非法集资及违规现，同时也与五个公司的管理层进行谈话，听取他们全年经营情况的口头汇报、坚决杜绝非法集资及遵守《典当管理条例》、《拍卖法》的承诺，五个公司的管理层纷纷表示要确保资料保管规范、业务运作合规合法，力争取得企业的经济效益与社会效益双丰收。
三、多措并举加大宣传力度
一是注重网络及平面媒体作用。为了做好此项工作的宣传动员，市商务局起草了《关于公布对典当、拍卖等行业经营行为进行监督举报电话号码的公告》，利用市商务局网站公布商务执法大队及业务主管科室举报电话，接受群众及典当、拍卖行客户监督。同时联合《北疆晨报》在其第一版醒目位置刊登《发现奎屯典当、拍卖行业非法集资可拨打举报电话》一问，扩大了宣传的影响力 。
二是参加广场周末宣传活动，直面市民答疑解惑。5月19日，奎屯市财政局、商务局等部门共同组织开展“拒绝高息诱惑、远离非法集资”宣传活动。为使宣传更简单易懂、更深入民心，商务局制作了以《严厉打击非法集资、建设和谐平安奎屯》、《放防网络诈骗》为主题的展板，印制了《关于公布对典当、拍卖行业经营行为进行监督举报电话号码的公示》、《涉嫌非法吸收公众存款典型案例——海口泰特典当董事长沈桂林落网》、《防范互联网金融理财诈骗》、《互联网金融理财诈骗陷阱都有哪些》等打击非法集资宣传单。宣传涵盖了什么叫非法集资、非法集资的危害、如何防范金融诈骗等内容。使市民了解非法集资、非法揽储、非法开展金融业务的危害和风险，增强了市民不贪图小利和对非法金融活动的防范意识。
活动当日，现场发放各种宣传页200余份，受教育群众达到1000余人次，接待咨询50余人次。通过此次宣传活动，提高了公众对非法集资的防范意识和识别能力，营造了防范和打击非法集资的良好氛围。
四、对典当、拍卖行业监管存在的不足及应对措施
1、市商务局派专门检查组对典当、拍卖行业五个公司的业务进行了现场检查暂时没有发现非法集资及违规现象，也没有接到群众监督举报电话，但非法集资活动情况复杂，涉及面广，隐蔽性强，按照“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，早发现、早调查、早处置，防止风险的扩大与蔓延的要求，通过深入开展检查工作，参与该项工作同志都感到“本领恐慌”，异口同声表示要采取各种办法学习财务知识、金融知识，掌握新形势下应对典当、拍卖行业违规经营、违法犯罪的手法，跟上思维、技能等各方面的改革创新步子。
2、引入中介公司，加大对典当、拍卖行业监管力，防控金融风险。
典当、拍卖行业特征明显、对其监管的专业水平要求高，但每年对典当、拍卖行业的财务审计由企业自己聘请，这样缺乏对企业非法集资及违规现象的抑制力，为此我局已向伊犁州商务局专题报告，建议自治区商务厅及州商务局将指定审计会计事务所的权利下放给县级商务部门，以便专业的会计事务所审计结果不仅对企业负责，更应该对政府监管部门及客户、市民负责。
2014年5月21日
第3篇：非法集资工作团结社区开展打击非法集
资工作总结
依照《芒市人民政府办公室关于印发2014年打击和处置非法集资工作方案的通知》（芒政办发【2014】89号）文件，团结社区成立工作小组，社区工作人员在摆书记带领下认真对本辖区范围内企业及居民区进行认真排查，现将排查工作总结如下：
一、成立组织
统一思想，提高认识，成立以摆书记为首的工作小组，充分认识风险排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了详细的工作计划，对辖区内工业和商业企业进行全面排查。
二、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到认真调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资数量。
三、宣传到位
及时将文件精神传达到社区居民，单位，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，及时向广大经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点，提高居民公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四、排查结果
掌握社区内企业和个人非法集资情况截至目前，对辖区内的小区及企业进行走访排查，未发现本社区存在非法集资的现象。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我社区将继续把企业和私人单位作为重点排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。
勐焕街道团结社区
2015年12月7日
第4篇：非法集资工作难点预防和处置非法集资面临四大难题
发表日期：2011年10月27日 作者：李成业 本页面已被访问 274 次
近年来，非法集资活动在我国一些地区频繁发生，集资形式多样，涉案金额巨大，老百姓损失惨重，严重影响了金融市场健康发展和社会稳定。在投融资方式多样化、复杂化和信贷收紧的情况下，迫切需要做好预防和处置非法集资工作。为此，笔者在对全国许多非法集资案例分析的基础上，走访了法院、经侦、工商等部门和部分非法集资受害者，分析了预防和处置非法集资存在的问题及难点，同时提出了监管建议。
一、预防和处置非法集资面临四大难题
（一）城乡居民投资渠道狭窄与中小企业融资难叠加，民间融资市场缺乏有效疏导和监管，导致非法集资根除难
一是城乡居民闲置资金多，投资理财需求旺盛，投资渠道狭窄。伴随我国经济快速增长，老百姓财富日益增多，资产保值增值需求迫切，现有的投资品种要么受国家严格调控，要么收益较少或风险较高。如房地产等固定资产投资被国家严格控制；居民储蓄存款在剔除物价上涨等因素外，实际为负利率；股票、期货等证券投资市场不成熟，投机性极强，风险很高，投资理财能力差的情况下，投资者多以亏损收场，收益率无法得到保证。
二是中小企业或个体工商户融资需求旺盛。部分企业或个体工商户由于盲目扩大生产经营、管理不善、融资缺乏抵押物等诸多原因导致其难以靠正常渠道融资继而转向民间借贷市场。另外有少数非法集资组织者，为了骗取公众存款，成立合法公司，混杂在正规民间融资队伍中，进行非法集资活动。
在以上投资理财需求和生产融资需求无法通过正常或合法渠道获得满足的情况下，产生了庞大的民间借贷市场，而目前对正常民间借贷市场缺乏监管和立法保护，民间借贷市场面临着较高的交易成本，投资实业者由于无法承受民间融资市场较高的交易成本，而逐渐退出市场，而愿意接受高交易成本者往往从事非正常的投资项目，导致非法集资根除难。
（二）一些投资者存在暴富心理，加上信息不对称，法律知识缺乏，风险防范意识差，识别和预防非法集资难
一是暴富心态严重。我国正处于社会经济转型期，部分投资者心态差，浮躁冲动，投机暴富的心态严重，在明知集资非法且风险极高，但面对高额回报的诱惑，求富心切，抱着侥幸心理，投资严重缺乏理性，甚至存在借款投资行为。
二是投资信息不对称。部分非法集资“企业”办理了完备的工商执照、税务登记等手续，披上合法的公司的外衣，以表面合法的实体产业来掩盖其非法集资的目的，投资者在信息严重不对称的情况下，真假难辨。
三是法律知识缺乏。多数非法集资案件显示，受骗群众绝大部分是企业退休人员、下岗职工等低收入群体，受文化素质所限，缺少对非法集资等相关法律法规的了解，不能正确辨别民间借贷与非法集资、合法与非法的界限。
四是风险防范意识差。不法分子集资初期，多以支付高息、红利或给予定期分配实物为诱饵，使部分集资人员获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，而后期参与集资大众，受亲戚朋友的高额收益蛊惑，轻信亲朋好友，风险防范意识淡薄，最终落入非法集资的骗局。
（三）非法集资调查取证不易，非法集资与民间借贷从法律角度上界定难
最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，并于2011年1月4日起正式施行，该司法解释明确了非法集资的非法性、公开性、利诱性和社会性等四大特征，缓解了非法集资类案的量刑标准认定困惑，但非法集资调查取证难，非法集资与民间借贷还存在较多的模糊地带，两者界定较难。主要表现在以下四个方面：
一是部分借贷双方私下约定，将借款本金和借款利息加总后的还款金额，在借款合同中记载为借款本金，合同中不出现借款利息字眼，形式上是普通的借款关系，满足无利诱性的特点，但实质上存在利诱性，法律取证难。
二是对民间借贷中介服务公司是否合法，是否扩大中介服务的经营范围，是否存在变相吸收或占有借贷双方资金的情况调查取证难。
三是小范围的熟人与熟人间的蛛网扩展和传播融资，是定性为面向特定对象融资还是定性为面向社会大众融资存在定性难。
四是房产商以还本销售、售后包租、缴纳诚意金等吸收大众资金是定性为非法集资或民间借贷依然难以界定。
（四）监管资源缺乏，沟通不畅，预防和处置非法集资的监管合力形成难
一是监管资源缺乏。以银监系统为例，打击和处置非法集资联席会议办公室设在银监部门，作为打非成员单位，基层分局监管资源缺少，监管力度不够，主要体现在：监管力量难以下沉到县域范围，对县域非法集资动态监测不够；银监系统近年人才外流现象严重，基层分局承担大量的银行业监管任务，人少事多，工作压力较大；缺少专门的办案经费。
二是部分地方政府存在保护主义思想，主要表现在:部分公职人员参与非法集资，涉及到自身利益，抵制监管；个别地方政府部门责任感不强，沟通不畅，有的案件从调查取证直到宣判，均未认真执行联席会议报告制度，信息沟通难；由于非法集资涉及维稳，责任重大，部分地方党政害怕影响政绩，能拖则拖，导致处理困难。
三是预防和处置非法集资的合力不够。虽然各级地方政府建立了处置非法集资联席会议制度，制订了实施办法，部分行业主管部门也制订了行业性的预警和查处机制，但监管依然面临事前预防薄弱、事中推诿、事后资金追缴难等问题。部分基层监管者对法律认知水平不高，政策界限难以把握，部分监管者存在畏难情绪，监管有效性不够。
二、预防和处置非法集资的意见和建议
（一）优化民间金融的生态环境，合理疏导和管控民间资本，着力化解中小企业融资难题
一是优化民间借贷的生态环境。建立健全民间借贷服务体系，为民间借贷的发展提供必要的信息服务、担保服务和人力资源等服务，并加强对相关机构的监管，如构建民间借贷供需的信息服务平台。允许民间“非法”金融机构依据合伙制企业法成立，以正规金融市场的制度加以约束，使其在阳光下运行，便于监管。
二是合理疏导和管控民间资本。拓宽民间资金投资渠道，加大对民间资金的疏导，逐步放宽电力、通信、基础设施、军工、金融等领域的民间投资限制，促使民进国退，如适度调低银行股本金准入的标准，提高民间资金注资城市商业银行、农村信用社、村镇银行等地方性中小金融机构的比重。
三是着力化解中小企业融资难。充分发挥主体金融的作用，加快金融机构布局县域和乡镇的步伐，创新业务品种，满足不同客户需求，促使民间资金流向中小企业。
（二）加大对公众宣传教育，增强其辨别能力，促使其理性投资
一是广泛利用报刊、电视、广播、互联网等媒体，多方位、多角度、经常性地开展风险提示，通报非法集资的表现形式、特点，揭露犯罪手法和非法集资的欺骗性、社会危害性，增强社会公众的风险意识和辨别能力。
二是充分发挥基层街道办事处、农村村委会、银行保险证券营业场所等与老百姓直接接触的基层人员的作用，大力宣传非法集资危害，做好舆论引导和法制宣传工作，引导社会公众增强法律意识和投资风险意识，自觉远离和抵制非法集资，有效遏制非法集资活动的传播和蔓延。
三是建立举报奖励制度。打击和处置非法集资部际联席会议办公室要向社会大众公布举报电话号码，消除基层部分地方党政公职人员影响，让公众积极参与预防和处置非法集资工作，欢迎公众提供全国非法集资线索，对核查属实的举报，要给予奖励，以便及时反应，及时查处，降低危害，从根本上根除不法分子生存土壤。
四是全力追缴赃款赃物，及时查控涉案财产，做好资产保全工作，防止转移和流失，依法从重从严打击首恶分子，及时向社会公开办结的重大典型案件，教育群众，形成对非法集资的强大舆论攻势，震慑违法犯罪。
（三）增强执法人员经验积累，完善法规体系，为查处非法集资提供法制保障
一是编制非法集资调查取证和司法处理案例库建设，加强执法人员队伍建设，加强学习培训，提高处置非法集资时调查取证的有效性和准确性。
二是为便于有关部门和地方政府更加准确有效地认定和查处非法集资活动，立法机关要对现有的法律法规、司法解释和规章进一步梳理、补充，加快完善包括相关法律、行政法规、地方性法规和地方政府规章在内的法律法规体系。
（四）加大监管资源配备，坚持以政府为主导，确保监管形成合力
一是加大监管人力、财力、物力的资源配备，落实专门机构和人员负责日常监测预警、接受举报、风险提示、调查取证、性质认定、依法处置、维护稳定、宣传教育、法规建设及信息报送等，同时加强对从业人员的专业知识培训，提高监管能力。 二是加大对行业条线管理，各行业主管部门要加大对本行业从业人员参与非法集资的排查和处置力度，确保公职人员、工薪阶层人员和个体工商户能够自觉遵纪守法。
三是坚持以政府为主导，建立健全失职问责机制，切实发挥联席会议的作用，定期或不定期召开会议，讨论非法集资有关问题，确保银监、金融办、公检法、工商税务等各部门的有效沟通协作和履职。
第5篇：非法集资工作总结2017年非法集资工作总结
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。以下是为大家精心整理的2017年非法集资工作总结，欢迎大家阅读。
2017年非法集资工作总结一
为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动，现将工作开展情况汇报如下：
一、召开会议，研究部署
镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，动员全体参会人员学习法律知识并熟练掌握，同时要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资工作宣传教育。
二、抓住重点，重拳出击
按照**县人民政府办公室印发《**县开展防范和打击非法集资工作宣传月活动实施方案》(**府办发〔2017〕2号)文件精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传短信、横幅标语，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说法、讲法，向镇属各单位部门负责人、镇机关干部、各村(居)支部书记发出，并要求干部广泛宣传，切实做到家喻户晓。通过场镇电子显示屏向广大群众发布《关于防范和打击非法集资活动的公告》，同时开展明察暗访活动，调查摸排非法集资网点及机构，并对其进行教育整治。
三、依托五进，注重实效
把开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动与法律五进活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进站所、进村、进组、进学校、进企业，介绍防范涉众型经济犯罪的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。
四、形式多样，成效显著
此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
2017年非法集资工作总结二
为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护人民群众的切身利益，根据十政办发【20XX】94号文件要求，xxx党委管委会高度重视此项工作，紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会，并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下，在市相关职能部门的大力协助下，专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下：
一、加强领导，高度重视
为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导，xxx成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。
二、细化措施，强化清理
(一)密切配合，健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作配合，形成上下联动、左右配合的协作机制，形成合力打击的态势。根据方案安排，由区地税分局召集57家投资咨询公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上，由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍，并对从事非法集资活动会受到的法律处罚进行了讲解，严肃要求投资咨询类公司不能进行任何形式的集资业务。同时，为保证辖区投资咨询类公司不参与、支持或者协助非法集资活动，自觉维护经济秩序稳定，xxx金融办要求57家投资咨询公司签订《抵制非法集资承诺书》，保证绝不参与此项非法活动。由区网格中心组织4个社区和5个村的18名网格员召开打击非法集资动员会，由网格员对地税分局无法联系的23家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行详细说明，并由网格员签字、社区盖章予以确定。
(二)全面摸排，深挖细查。由市工作组对采集的37家企业基本信息进行甄别，确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发现，3家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这3家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查，发现3家企业不存在非法集资问题。
三、发动群众，扩大宣传
我区利用多种形式广泛宣传动员，提高广大群众的风险防范意识，抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。由区金融办制定《至广大市民一封信珍惜一生血汗远离非法集资》在人员集中地区发放，提醒广大市民远离非法集资，保障群众财产安全;辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣传标语;区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语;白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动，为我区非法集资专项行动壮大声势，形成工作合力。
四、下一步打算
打击非法集资犯罪专项行动取得一定成效，我区将继续按照市打非办的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化全区经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
2017年非法集资工作总结三
为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：
一、成立组织，加强领导
统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性;相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制;结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施
在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息;同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。
三、形式多样，宣传到位
一是针对个别地州生活类报纸仍在分类广告房产咨询、典当融资、房产融资栏目中登载非金融机构发布的应急贷款、民间借贷服务、贷款担保、大小额贷款等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序的行为进行重点排查。
二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规;及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。
四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。
五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。
六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解;
七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。
四、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。
第6篇：非法集资责任书非法集资责任书范文
【篇1：贷款公司整改报告】
整改报告今年7月，联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作，检查时，
稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并罗列，不检查部知道，一检查吓一
跳，虽然没有犯什么大错，但一些小问题还是不少。根据联社稽核部出具的检查事实确认书,
我对相关问题进行了深入细致的学习，并就我工作中存在的相关问题进行了整改，具体整改
情况如下：
一、我加紧加大各项业务的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格贯彻落实各项
内控制度，加大制度执行力度。我将严格联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和
操作。
二、针对大额贷款贷后检查问题，我将严格加强贷后管理力度,认真做好贷前调查、审查、
审批及贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作。
三、针对存在个别漏签名，利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题，我将加大
各项业务操作规程的学习力度和贯彻落实力度，认真做好经办和复核工作，切实防范各种风
险。
四、加大对信贷档案的规范化管理，统一资料与目录形成一致，摆放有序，形成统一的
模式。加大不良贷款的催收力度，严格落实不良贷款的催收责任人。
五、调查报告里面将切实反应借款人的信用状况，而不是有选择性的摘录，刻意回避不
反映借款人的不良信用记录。我将更加深入细致的开展贷前、贷后调查、并做好贷款核对工
作，将相关情况尽可能在报告中反映出来。 六、我将优化流程，与各个岗位之间以及和客户之间积极协作和沟通，提升工作效率，
缩短贷款发放时间。贷款发放后，我将督促客户其按计划执行，并跟踪落实其还款计划。
七、我必定增强责任心，以负责的态度去组织整理好客户的各项贷款材料。
八、我将加大对贷款管理责任书的管理，落实各项签名及相应的责任，杜绝各种涂改现
象。
今后，我一定以饱满的热情、严谨的作风、责任重于泰山的态度对待我信贷员的工作，
尽量拒绝出现任何差错，避免给信用社带来不良影响和损失。 xx信用社信贷员
二○一一年十一月四日篇2：小额贷款公司风险排查报告 xxx公司风险排查报告xxx公司认真贯彻执行有关方针政策，充分发挥小贷公司的自身优势，积极支持“三农”
和中小企业、微小企业、个体工商户的生产经营，以简便、快捷、热情、高效的服务，解决
企业的资金短缺困难，取得了较好的社会效益和经济效益。现将风险排查情况报告如下：
一、贷款业务稳健发展截止二季度末，公司累计发放贷款233笔，金额50312万元，其中2014年发放贷款18
笔，金额5105万元；累计收回贷款164笔，金额35660万元，其中2014年收回贷款47笔，
金额8999万元；贷款余额69笔，金额14652万元，贷款余额比年初减少了3894万元。在贷余额：“三农”及涉农企业贷款527万元，小微企业贷款2550万元，个体工商户贷
款85笔合计11575万元；抵押贷款225万元，保证贷款14472万元，信用贷款300万元；最
小额度贷款5万元，最大额度贷款600万元，户均贷款额度217.34万元；最短贷款期限1
个月，最长贷款期限12个月，户均贷款期限11个月。
二、严格执行小贷公司有关规定，坚持依法合规经营公司在经营过程中严格坚持依法合规经营理念，组织从业人员学习国家的金融政策、法 规、《四川省小额贷款公司管理暂行办法》等政府的文件精神，并认真贯彻执行。切实 做到了不非法集资，不放高利贷，不非法吸收存款，不参与金融传销等活动，并严格执 行信息报送制度，及时报备相关业务项目。
1、公司组织架构健全，建立、完善了公司一系列管理制度和法人治理制度，切实做到依
法合规经营。
2、坚持小额、分散原则，重点支持中小微企业发展。 公司严格按照国家和省市相关贷
款管理办法经营贷款业务，建立贷前调查制度，确保每一笔贷款都发放给合法的群体。 在贷款额度上，始终坚持小额、分散的原则，重点为本地优质中小微企业和个体工商户
提供不同期限的企业经营贷款、农户联保贷款、商户助业贷款、综合消费贷款、优质客户应
急贷款、小额信用贷款、厂房设备按揭贷款等多样化贷款服务。 3、坚持独立经营，没有为股东及股东关联人发放贷款。 公司自成立以来，始终坚持独
立经营，自负盈亏，与集团公司及集团公司下属公司分业经营，没有为股东及股东关联人发
放贷款。
4、从未进行现金结算，严格执行贷款利率。 公司在发放贷款和收回本息上，严格按照国家和公司相关规定办事，给客户发放贷款、
客户归还贷款及利息均是通过银行转账的方式直接转入客户账户或公司账户，不仅确保 了资金安全，还有效防控了操作风险和道德风险。 在办理贷款业务中，公司执行最高贷款月利率1.26%，最低贷款月利率1.05%，均在同期
人民银行贷款基准利率4倍以下，不仅符合监管规定，而且降低了客户贷款成本，实现了客
户、公司低风险、高安全的双赢目标。
5、未超范围、跨市州经营。公司从开业以来，发放贷款的客户都是本地优质中小微企业和个体工商户，没有超范围、
跨市州经营的行为。
6、从不对外担保、拒绝非法集资。公司在对外宣传和业务办理的各个环节，都主动向客户提示，公司“只贷不存”的规定。 始终坚持从不对外担保、受托投资、受托贷款，从不吸收存款，坚决杜绝非法集资、涉黑、
洗钱、金融传销等违法嫌疑，只作贷款服务，为资金紧缺的中小微企业和个体工商户经营发
展提供小额贷款。
三、不断加强贷款风险管理，资产质量保持稳定 信贷资产安全关系公司生存与发展，在办理贷款业务中，公司切实加强贷款风险管理，
实行风险全程控制。公司严肃风险意识，认真执行信贷管理制度，把好贷前调查关。始终坚
持双人调查制，从借款人主体资格、信用情况、生产经营现状、还款能力，到保证人资格、
担保能力，抵、质押物的合法有效性；从厂房和设备的实地考察到库存、往来账目的核对；
从资产负债情况计算到产销量和利润的分析研究，每 一个环节都是仔细调查，提出业务部门可信的贷与不贷的理由。同时严禁业务人员收受
客户财物、接受宴请。
截止二季度末，贷款五级分类正常贷款14077万元，可疑类贷款575万元，五级分类贷
款不良率为3.92%，贷款损失率为0。收贷收息中，客户均能信守承诺，按期还本付息。无暴
力收贷或使用其他非法手段收回本息的做法。
四、加强制度建设，完善自身发展基础公司坚持以“规范经营、流程管理、品牌营销、稳健发展”为经营理念。围绕公司年度
经营目标，不断加强制度建设，用制度规范业务流程和业务操作，努力防范操作风险，维护
社会稳定。首先，公司组织从业人员学习国家的金融政策、法规、《四川省小额贷款公司管理
暂行办法》和地方政府的文件精神，坚决做到依法、合规经营。其次，公司先后制定了《贷
款风险分类管理办法》和《信贷资产第二还款来源风险评价试行办法》；建立了备案登记、信
息报告制度；加强了金融统计数据的质量管理工作；制定了从业人员岗位责任制和年度考核 办法。其三，针对小贷公司成立时间短，员工队伍年轻，从业经验不足的特点，公司组织对
员工进行了业务培训，并在实际工作中认真搞好传、帮、带，有效地提高了新员工的信贷业
务水平。其四，公司进一步加强了信贷风险控制工作，每月组织风险控制部、贷款业务部相
关人员对信贷档案进行了全面检查，对发现的问题与不足进行了认真整改，使信贷档案的资料更加完整，档案设施更加齐备，档案管理更加规范。 公司小贷工作取得了一定成效，但也存在许多困难与不足。一是小贷公司资本规模小、
资金成本高，无法与各家商业银行竞争，处于相对弱势地位。二是小贷公司的客户，一般是
缺乏抵押又急需资金的小企业和个体工商户，贷款风险远远高于银行，小贷公司在经营效益
和资金安全方面，无疑是一个两难的选择。三是小贷公司运行时间不长，还处于探索阶段，
组织机构不健全、合同文本不统一、操作程序不规范，在一定程度上制约了小贷公司的发展
步伐。
今后，我公司将针对工作的薄弱环节，在坚持依法合规经营，确保信贷资产安全的前提
下，加大市场拓展力度，充分发挥金融“毛细管”作用，大力支持“三农”和中小企业、微
小企业、个体工商户的生产经营活动，为发展地方经济做出积极贡献。特此报告 二〇一四年六月三十日篇3：担保有限公司自查整改报告1 xxxxxx担保有限公司自查整改报告
一． 公司简介
1． xxx担保有限公司是一家成立于2009年专业从事个人房产 抵押贷款担保、诉讼保全司法担保、个人信用贷款担保、企业贷款担保的综合性民营企
业。公司注册地为xx号写字楼。法人代表为xx。业务范围：从事相关法律、法规允许的担
保业务、不得从事金融业务及财政信用业务；对房地产业、工业、农业、贸易业、教育业、 网络科技业、能源电力业、水利业、交通运输业、社会服务业、公路基础实施业、矿山资源
业、娱乐业、旅游业的投资；房产居间服务；房产代理。（以上经营范围涉及许可证经营项目
的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 2． 担保准入资格
二． 经营情况
公司目前办公场地xxx平方米，场地宽敞，拥有完整的客户信息管理系统，设有业务部、
风控部、财务部、综合部等专业分工细致的组织架构。目前主要从事住房抵押贷款、中小企
业贷款、诉讼保全司法担保等业务。公司目前主要以住房抵押贷款担保为主，月平均余额在00000万元左右。住房抵押贷款
合作银行为xxxxx支行，核定担保额度为2000万元循环使用。中小企业贷款担保项目与xxxxx
支行合作，授信额度xx亿元人民币。 财产诉讼保全司法担保额xxxxx万，分别在xxxxxx人民法院，xxxx人民法院，xxxx人
民法院受理。
三． 公司建章立制和内控制度为适应担保业务的特殊需求，公司在认真总结多年来成功经验基础上，从受保客户准入、
筛选、受保的合规性、受保市场的选择，担保额度核定，担保的审核、核定，担保的合规性、
合法性，保后检查和监管，预警系统以及担保资料的真实与归纳等等都严格按照风险防范的
管理要求，建立了一套行之有效的管理制度，从制度上合管理方法上把好受保企业关，为授
信银行或者合作银行充当“先头兵”和“排查员”，确保银行贷款安全、周转、效益奠定基础。
四．根据七部委联合发布的《融资性担保公司管理暂行办法》结合我司的实际经营情况，
我司认真进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1．我司目前新办理的住房抵押贷款、赎楼贷款、司法诉讼保全及中小企业贷款担保符合
《担保法》规定的范畴，未出现违规、违法现象。 2．我司从未从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资以及监管部门规定不得
从事的其他活动。
3．我司组织架构明晰、设有业务部、风控部、财务部、综合部、法律顾问等专业分工细
致的组织架构。对受保企业的合规性、合法性、以及保前调查、保后检查、事后追偿和处置、
风险预警机制和突发事件应急机制均定有严格的规章制度予以执行。 4．我司中层以上业务部门负责人均为银行专业人士，具有相当强的专业知识。
5．严格按照金融财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实记录和
反映企业财务状况，经营成果和现金流量。 6．所收取的担保费不违反国家规定。
7．按规定提取当年担保费收入50%的到期责任准备金，并按不低于当年担保责任金额1%
的比例提取担保赔偿准备金。以上自查报告情况属实，请审查。 担保有限公司篇4：信用社信贷现场检查整改报告 省联社办事处：
根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61号)精神，
联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事
长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年
活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由
稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议
筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：
一、活动工作的开展情况 (一)学习动员
1、200x年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工 参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展xx年年制度执行年活
动的通知》、《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执
行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。
2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关
的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活
动开展进行了全面部署。 (二)自查自纠
1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工
对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违
规违制行为提出了整改措施。
2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核
监察部。
3、各社对照四川省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问
题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是
否存在类似问题。
二、自查发现的问题
(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管
理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。
(二)未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。 (三)结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。
(五)对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对
帐。 (六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内
容不完整等现象。
(七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。
(八)信贷档案资料不齐。
三、整改措施
针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行
年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡
犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行
年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节
要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。
(二)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度
和法制观念。
(三)本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完
成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。
(四)联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制
度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。篇5：《整改为
一般公司类贷款的有关要求》整改为一般公司类贷款的有关要求
一、基本条件
对满足以下全部条件的地方政府融资平台（以下简称为“融资平台”）贷款，银行业金融
机构（以下统称为“贷款银行”）可向银行业监管部门报告，经监管审查确认后整改为一般公 司类贷款，按照商业化原则运作。
（一）前提条件：整改为一般公司类的融资平台贷款必须是企业法人类融资平台贷款。
（二）必要条件：
1．符合“全覆盖”原则。各贷款银行对借款人的风险定性均为现金流全覆盖。
2．符合“定性一致”原则。各贷款银行均同意整改为一般公司类贷款。 3．符合“三方签字”原则。各贷款银行均已就平台风险定性、整改措施与融资平台及地
方政府相关部门达成一致，并通过三方（地方政府相关部门、融资平台及各贷款银行）签字
进行确认。
（三）申报条件：银监发〔2011〕34号文件下发后，各贷款银行必须对拟整改为一般公
司类贷款进行重新逐一审定，对其中完全符合以上退出条件的可向银行业监管部门提交报告。
二、报告方式
贷款银行向银行业监管部门报告整改为一般公司类贷款事项时，要遵 循以下原则和要求：
（一）基本原则
1．报送主体：各贷款银行材料送至最大贷款（截止到2010年12月31日余额最多）银
行后，由最大贷款银行负责统一报送至银行业监管部门。
2．报送频率：原则上按月报送，每月报一次。对目前已经满足所有条件的融资平台贷款
的整改为一般公司类贷款的申报材料，要在5月底之前报送。
3．报送方式：以融资平台为单位逐个报送材料，不得打包多个融资平台或拆分单个融资
【篇2：社会治安综合管理责任书】
中共紫水乡党委 紫水乡人民政府
2011年度“平安紫水”建设暨社会治安综合管理责任书
2011年，为全面贯彻落实县委、县政府关于“平安重庆”建设暨社会治安综合治理工作的部署，认真落实县委、县政府关于“147”战略部署和“平安开县”建设暨安全稳定工作的总体要求，强化全乡各村暨街道办的责任，根据《“平安开县”决定》、《开县安全稳定工作2009年至2011年规划实施方案》、《县委2011年工作要点》、《2011年安全稳定工作考核办法》，制定本责任书。
一、责任目标
（一）确保社会政治稳定
1、严防敌对势力插手群体性事件，不发生造成严重影响国家安全和社会政治稳定的重大事件。
2、加强国家安全人民防线建设，健全国家安全人民防线网络，巩固维护国家安全和政治稳定的社会基础和群众基础。
3、深入扎实开展同“法轮功”等邪教组织斗争，无“法轮功”等邪教组织案件，完成教育转化工作任务。
（二）有效化解矛盾纠纷
1、及时开展“三无乡村”创建活动，深入开展矛盾纠纷排查、化解和信访积案化解专项行动和常态化开展干部大走访活动，确保群众信访总量、到县集访和到市进京越级上访持续下降，辖区无群体性事件发生。
2、建立“一岗三责”、“对应回访”、“社区辩论”、“听证终结”、“依案宣传”等五项制度，及时发现苗头隐患，健全多元化矛盾纠纷排查和化解体系，做到“小事不出村（社区）、大事不出镇乡（街道）”，矛盾纠纷有效化解率85%以上。
3、全面推进社会稳定风险评估制度，完善处置预案，积极预防和妥善处置群体性事件。
（三）维护良好治安秩序
1、扎实开展社会治安重点地区排查整治工作，履行属地政府职能职责，及时有效排查出辖区社会治安重点地区，积极协调组织公安、司法、安监、工商、卫生等力量开展综合治理，采取有效措施及时整治，改变面貌。
2、加强治安防控体系建设。落实人防物防技防措施，积极推进公共安全视频监控系统建设。强化街面、集镇、居住区、重点部位等巡逻防控工作，提高动态环境下预防和控制违法犯罪的能力，辖区不发生重大恶性刑事案件，可防姓案件同比下降，群众安全感达到90%以上。
3、积极配合相关部门加大打击犯罪力度，重点打击“两抢一盗”、严重暴力犯罪，深化打黑除恶专项斗争，开展“扫黄打非”和禁毒、禁赌、嫖娼等工作，深化非法制贩枪支弹药、爆炸物品、盗窃破坏电力通信设施等突出问题治理；依法打击非法集资、制假贩假、走私、传销等经济领域的犯罪活动，进一步净化社会环境。
4、继续推进警民联系点、联户联防、治安中心户等做法，进一步增强社会治安防控能力。积极支持和配合民警驻社区、驻村工作。 （四）确保生产生活安全
1、强化生产安全。扎实开展安全隐患大排查大整治大执行专项行动，加强安全隐患排查治理，加大监察执法力度，强化高危行业领域的专项整治和各类危险品的管理，确保不发生安全事故。
2、保障食品药品安全。加强食品药品安全专项整治，加大隐患排查整治力度，完善药品安全监管乡镇委托执法工作机制，提升监管能力，确保不发生食品药品安全事故。
3、增强交通安全。继续推进“生命工程”等基础设施建设，加大交通安全隐患排查整治力度，提升监管能力，保障监管范围辖区全覆盖，确保不发生交通安全事故。
4、促进居住安全。加强住宅消防安全、建材安全、使用安全，坚决遏制火灾事故。做好各类地质灾害的动态监测，加强隐患排查治理，确保不发生地质灾害事故。
（五）加强社会管理
1、加强对重点人群的服务和管理。加强对青少年特别是闲散青少年、服刑在教人员未成子女、流浪儿童、农村留守儿童的教育、服务、救助和管理。做好以出租房为重点的流动人口管理，强化流动人口中犯罪高危人群的管理控制工作。做好安置帮教工作，刑释解教人员重新犯罪率控制在3%以内。分类落实好肇事肇祸精神病人管控措施，确保管控率100%。强化对社区矫正、吸毒、邪教等重点人员的管控措施，落实教育转化工作。
2、加强政府应急管理工作。进一步完善应急管理工作网络和各类预案，健全应急联动机制。加强应急平台、应急避难场所建设，抓好队伍、物资、装备等应急保障工作，提高应急处置能力。
3、加强“两新组织”的服务和管理。积极推进综治工作向新经济组织和社会组织延伸，落实新经济组织内部安全稳定法人代表责任，维护企业稳定和职工合法权益，确保辖区内新经济组织内无群体性事件和安全事故发生。
4、加强对互联网“虚拟社会”的管理和网上舆情引导。加强各镇乡街道网络安全信息员队伍建设及管理。
（六）强化基层基础 1、加强基层综治组织建设。配齐配强镇乡（街道）综治办主任、副主任和专职干部。选好配强村（社区）综治专干，并进入“两委”班子，落实薪酬待遇。加强村（社区）综治工作站建设。加强民间组织、新兴经济组织和社会组织的社会治安综合治理工作组织和力量建设，实现全覆盖。
2、进一步整合基层力量和资源。按照开委办[2008]12号文件要求，深入推进乡镇（街道）“六位一体”、村（社区）“七位一体”等“一体化”工作机制。搞好辖区内“一体化”工作平台规范化建设。
3、推进基层平安细胞创建活动，深入辖区内“百镇千村平安建设示范工程”和全县40个“平安示范点”建设。培育2-3个平安建设示范村（社区）。
4、按照“群众自治，群防群治”的要求，强化群防群治组织和力量建设。健全和充实群防群治队伍。大力开展平安建设志愿行动。积极培育服务性、公益
性、互助性社会组织，充分发挥其在平安建设中的作用。
5、加强基层队伍培训和管理。每年集中培训2次综治专干、群防群治队伍以及兼职法制副校长（辅导员）。
（七）深入宣传教育，营造全民共建共享氛围
1、提升全民法律素质。全面启动“六五”普法工作。大力开展“法律八进”活动。重点加强青少年、领导干部、执法人员法制教育培训。扎实开展“民主法治村（社区）”创建活动。
2、广泛宣传发动。采取多种形式和途径开展宣传活动。组织动员辖区内各企事业单位、“两新组织”和广大群众，参与平安开县建设和社会治安综合治理，提高群众参与度和社会知晓度，努力营造人人均知晓，个个热情高的良好氛围。
二、奖惩规定
（一）本责任书所规定的职责任务，列入各镇乡镇街道党委主要领导干部、分管社会治安综合治理的领导干部和党政领导班子2011年度考核的重要内容，采取日常检查考核、年终检查考核和群众安全感随机问卷调查等方式进行，并把考核结果作为干部奖惩的重要依据，与职级晋升和工作奖励直接挂钩。
（二）上述责任目标实行年度考核。检查考评分为优秀、达标、不达标三个等次、评为优秀的，乡委、乡政府给予通报表彰；对不达标的，给予一票否决。 （三）受到一票否决的村（街道），在治安面貌未改变之前，取消其综合工作考评评先受奖和责任人评先受奖、晋职晋级的资格。
（四）对严重失职，导致发生严重危害社会稳定、治安秩序严重混乱及重
【篇3：2012年度风险管控工作目标责任书】
2012年度风险管控工作目标责任书
为深入持久地开展我行案件防控工作，增强案件查防工作紧迫感、责任感、提高内部控制管理水平，有效防范和控制操作风险，遏制案件和违规违纪行为发生，确保各项业务又好又快发展，结合我行实际，特签订本责任书
一、案件控制目标
在责任年度内，本部门(网点)实现无新发生重大事故、重大违法违纪违规案件或重大刑事案件；本人无责任事故或违纪违规行为。
二、尽职要求
（一）热爱本职工作，严格遵守各项法律法规和各项规章制度，严格履行岗位职责，爱岗敬业，积极参加本单位组织的安全防范培训活动，提高防范意识和技能，以维护商行声誉和有效发展为己任。
（二）按岗位职责和操作手册要求办理业务，自觉抵制各种违法违纪违规操作行为。养成合规守纪的思维方式和操守习惯，防范和化解道德风险。
（三）讲究工作效率，提高工作质量，积极为客户提供热情、周到、优质、高效的服务；品行端正，公道正派，诚实守信，表里如一；忠于职守，尽心尽力，以高度的责任感和敬业精神做好本职工作。
（四）自觉遵守社会公德，讲究文明礼貌，倡导克勤克俭，崇尚科学，破除迷信；工作、生活中不徇私情，不弄虚
作假，不赌博，不受贿行贿，不断提高自身的职业素养和业务水平。
三、责任内容
每一名员工都要按照案件控制目标和尽职要求，积极做好防范案件工作，若有违反下列行为之一者，给予纪律处分或解除劳动合同：
（一）贪污、挪用公款或挪用、借用客户资金供本人或他人用于经商办企业、炒股的；在与本行有借贷业务的单位兼职或参股的；
（二）违规对外签订借款合同，对外提供担保、保函、票据、资信证明的；参与组织非法集资的； （三）对领导、主管领导或上级行领导违规授意指使或强令不抵制、不报告，或迎合办理业务，引发事故或违法违纪违规案件的；
（四）利用工作之便，收受或索取贿赂的；
（五）接受色情服务或参与吸毒、贩毒或参加赌博活动的；
（六）违反规定办理业务，引发重大事故或严重违反违纪违规案件的；
（七）违反《反洗钱法》不履行职责和义务，受到人民银行严重处罚的；
（八）网点接送款人员违反规定，引发案件、事故的。
四、
目标责任书的有效期限
本《责任书》有效期限为一年，从2012年1月1日至2012年12月31日。
本责任书一式两份，分别有支行行长、支行员工签字加盖公章生效。各执一份妥善保管。
如遇本支行员工调动，本责任书一并交接，不影响责任的执行。
本责任书如有未尽事宜或需变动时，由双方协商解决。 支行行长：支行员工： xxxxx支行
二〇一二年一月三日
第7篇：新建 非法集资)打击非法传销专项行动工作总结
为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我县市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安×××”，根据×××县人民政府《打击非法传销专项行动整治方案》及国务院《禁止传销条例》的有关精神，由工商、公安、民政、社区联合开展清查工作。从____年_月_日—_日，历时_天，共对外来人员在我县从事非法传销的___个居住点进行清查，帮教传销人员___人，捣毁传销窝点___个，收缴用于传销的西服、领带、皮包、衬衫__件（条、个），读书笔记、宣传资料____份，暂扣笔记本电脑一套（电视机一台、投影机一台），打传工作取得了一定的成效。现将工作开展情况汇报如下：
一、领导重视，迅速部署。县政府于____年_月__日成立×××县开展打击非法传销活动专项领导小组，组长由人民政府副县长××担任，副组长由公安局副局长×××、县工商局副局长×××担任，专项行动领导小组设置专职联络员，由工商局公平交易科科长××、县公安局经侦大队队长×××担任，工作人员工商局__人、公安局__人、民政局_人、社区__人，共__人组成，同时还召集有关部门反复研究，制定《专项行动实施方案》，
并于____年_月_日开展工作。由于组织到位，措施得力落实，从而为我县的打击非法传销工作奠定了基础。
二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵制传销，使传销分子无居住活动环境。
三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，诈、骗取钱财、牟取暴利，严重损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义
进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花传销专项行动，专项行动开始后，抽调的工作人员共分_个检查组，每组由工商、公安、民政、社区的__人组成并按照《×××县开展打击非法传销活动专项行动实施方案》进行宣传，散发宣传资料，张贴×××县人民政府《关于严厉打击非法传销活动的通告》___余张，按照通告规定，对外来人员在我县从事非法传销人员限期离蒙。通过三天的清查，我县共出动执法人员___人/次，执法车辆__辆/次，捣毁传销窝点___个，造册登记并劝返传销人员___人，收缴传销资料____份，收缴传销西服、衬衫、皮包、领带等物品__件，整个清查工作已按《实施方案》逐步完成并已取得预期的效果，此工作暂告一段落，这一工作仍要继续进行并转为正常监督管理。
四、存在的问题
由于近期邻县加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我县，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于蒙。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。
五、下步工作重点
1、在县委、政府的正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成气候。
2、组织好专项打击活动。全面落实岗位责任制和责任追究制，一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，措施得力，使传销和变相传销活动在我县得到有效遏制。
3、加大宣传力度，营造打击传销和变相传销的强大声势。充分利用电视台、报刊等新闻媒体，进一步宣传国家有关禁止传销和变相传销的规定，深刻揭露传销给群众、国家和社会造成的严重危害，教育广大群众，提高自我保护意识，自觉抵制和举报传销和变相传销违法行为，彻底铲除其赖以生存的土壤。